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广西广播电视信息网络股份有限公司公开发行A股

浏览次数: 日期:2018-07-27 14:09

  (一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

  9吴元炜中国建筑科学研究院空调所 总工程师吴元炜中国建筑科学研究院空调所 总工程师

  2018年4月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审计通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》,决定以公司总股本1,671,026,239股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),合计共派发现金红利 83,551,311.95元。该利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议。

  本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  作为电信国脉的股东,交易对方郭广友等130名自然人承诺,2014年、2015年、2016年、2017年等四个会计年度,电信国脉实现的净利润,分别不低于5850万元,8000万元、9600万元和11500万元。

  3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  公司2015年度至2017年度的财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年1-3月份财务报告未经审计。

  本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起十二个月。

  1、本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币146,000万元(含146,000万元)A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度内确定。

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司负债总额分别为327,149.36万元、330,589.90万元、372,673.49万元和384,249.86万元。报告期内,公司主要负债为流动负债,占负债总额比例分别为84.18%、87.54%、74.01%、68.19%。流动负债主要由应付账款、预收款项、短期借款构成,其中,应付账款主要是尚未到支付节点的供应商采购款,预收款均为预收的基本收视及增值业务、专网等收入款项。

  转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。

  公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

  安装电源防雷器,当市电因雷击或其他因素产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备,所以在有线电视机房要安装电源防雷器。它的作用是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护机房内的前端设备。

  公司于2017年7月20日注册成立全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司,注册资本600万元,于2018年4月实缴到位,主要经营范围为广播电视节目及电视节目制作服务。

  公司于2016年11月11日召开第四届董事会第九次会议,决议注销子公司柳州市视通网络信息有限责任公司,公司于2017年4月5日取得柳州市工商行政管理局城中区分局企业与个体私营经营监督管理股下发的“(柳)登记企备字[2017]第132号”备案通知书,同意公司注销清算组成员的备案申请。2017年12月29日,柳州市视通网络信息有限责任公司完成工商注销手续。

  (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

  (1)依照相关法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

  (4)单独或合计持有本次可转债10%以上(含10%)未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开债券持有人会议;

  本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权公司董事会对票面利率作相应调整。

  (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司流动比率分别为0.48、0.72、0.72和0.75,速动比率分别为0.35、0.57、0.54和0.59,这是由公司所处的有线电视传输行业特点决定的,公司业务以提供有线电视传输服务为主,存货较少,且资产以非流动资产为主,负债以流动负债为主,因此,公司的流动比率和速动比例偏低且差距较小。

  本次拟发行可转债总额为不超过人民币146,000万元(含146,000万元),具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

  3. 公司当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于0.1元;

  大唐移动以客户需求为导向,根据多年来为运营商、广电提供系统建设的经验,并切实结合各类客户的现状,提供了高效、融合、易管理的IMS综合应用解决方案。此方案是集视频会议、视频监控、IP语音通讯、IM即时通讯、企业集团电话等多种通信手段融合为一体的应用解决方案,提供丰富实用的业务功能,强大的扩充能力,给家庭用户、企业用户、个人用户带来了全新的沟通体验,为运营商创收更大效益。

  (一)公司审议利润分配方案时,应充分考虑公众投资者、独立董事和监事会的意见。公司独立董事可以在征集中小股东的意见后,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

  一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

  做好工作接地,在有线电视系统中,所使用的交流电源一般是由中性线不接地的低电压供电网提供的,使用这种低压供电网提供的交流电源的电器设备应采取保护接地措施,即实施工作接地,这种保护接地措施就是把电器设备的金属外壳、机架等用接地装置与大地可靠联接,工作接地确保了机房内工作地电位为零电位,通过工作接地,可以泄掉设备漏电,也可以泄掉各种磨擦产生的静电。机房内信号输入、输出电缆和光缆金属保护层上带进的雷电也通过工作接地泄放掉。

  (二)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;

  本次发行的可转债全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售。

  存在下列情形之一的,公司当年可以不进行现金分红,或现金分红的比例可以少于当年实现的可分配利润的百分之十:

  2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  (四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  与此同时,Flyme卡片短信在整合企业服务后还提供了轻量级应用菜单,用户无需打开APP在短信界面即可进行充值等各种操作,享受更便捷的服务。用户不仅可以像微信公众号一般阅读丰富多彩的图文、视频内容,还可通过关联的服务进行快速查询和管理。

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

  本次发行的募集资金总额不超过人民币146,000万元(含146,000万元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  本次认购可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。

  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币146,000万元(含146,000万元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

  (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  3)复用加扰器将IPDVB网关、EPG过来的数据进行复用,并将CA系统生成的ECM/EMM数据复用成完整的TS流,经ASI输出给QAM;

  因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  公司于2015年6月19日注册成立全资子公司蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司,注册资本为300万元,于2015年11月实缴到位,主要经营范围为电影院投资管理。

  第一百七十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

  每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

  2015年末、88必发国际平台:2016年末、2017年末和2018年3月末,公司的应收账款周转率分别为20.87、13.58、7.15和1.28,呈现出逐年下降的趋势,主要系公司应收的施工工程款、落地费增加所致。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

  第一百七十六条 公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

  在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  交易完成后,通信技术服务收入和移动互联网业务收入将在亨通光电总收入中占有一定比重,在制造业竞争日趋激烈的情况下,亨通光电构建多元化经营的产业结构有助于其增强抵御风险的能力,开拓新的业绩增长点,实现可持续发展。

  在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

  公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金,满足日常经营所需,促进公司持续发展,最终实现股东利益最大化。

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  报告期各期末,公司非流动负债金额分别为51,750.07万元、41,188.53万元、96,851.50万元和122,239.55万元,占负债总额比例分别为15.82%、12.46%、25.99%、31.81%,主要是长期借款、递延收益等,占比相对较小。

  (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  (一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,充分重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

  在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

  第一百七十五条 公司利润分配方案的实施:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。

  作为挖金客信息的股东,交易对方李征、陈坤二人承诺,挖金客信息2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2100万元、3600万元、4680万元、6084万元,合计16464万元。

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

  2、关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。

  广西广播电视信息网络股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  2016年11月30日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审计通过《关于审议2016年三季度利润分配方案的议案》,以公司总股本1,671,026,239股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.30元(含税),合计共派发现金红利 217,233,411.07元。

  “第一百七十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  从资产结构来看,公司非流动资产占比相对较高,分别为75.08%、69.22%、73.17%和74.01%,主要是由于开展业务的需要,公司在传输线路及设备、电子设备等固定资产的投资金额较大,符合公司所处行业特点。

  (三)如现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会在充分考虑以股票方式分配利润后的总股本与公司目前的经营规模相适应,并考虑了对未来融资成本的影响,公司可以采取股票股利方式分配利润。

  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况等确定。

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  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

  以卡片短信为例,此次中国移动和小源科技的合作伙伴魅族手机,就在其Flyme系统上加载了基于RCS融合通信技术,Flyme卡片短信利用自然语言分析技术,精确识别判断出短信内容里每一个字段,通过匹配相应的各类生活服务进行场景化构建,最终重构成可视化数据的短信卡片。让杂乱的纯文字短信改造成更直观简洁的卡片,无论银行交易、外出行程还是酒店入住等信息用户都能一目了然。

  (二)公司现金分红的具体条件和比例:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十;公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  5)机顶盒根据EPG服务器生成的SI信息(主要SDT),了解到有多少DVB频道与IPTV直播频道可以使用,并知道相应的节目单(Event),对用户而言,某个频道是采用DVB还是IPTV是无法从界面上分辨出来的。

  视密卡的能耗约为0.6瓦,仅为机顶盒的十分之一,这样算下来,搭载视密卡的数字电视一体机要比电视机+机顶盒的配置省电60度/年。另外,通过数字电视一体机观看高清在价格方面也具有优势。高清机顶盒一般售价1900元左右,而视密卡的花销不会超过300元,约为高清机顶盒六分之一的价格,无疑在价格方面,一体机更划算一些。

  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

  公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

  2015年8月24日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于审议公司2015年中期分红的议案》,以公司总股本1,371,026,239股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.04元(含税),合计派发现金红利690,604,545.57元,其中分红款594,632,708.84元用于偿还2004年-2009年已付的存量增量款,剩余95,971,836.73元为股东本次分得的现金红利。

  公司于2017年12月26日注册成立全资子公司广西广电大数据科技有限公司,注册资本5,000万元,截止2017年12月31日尚未完成出资,主要经营范围为从事数据的采集、整理、保存、加工服务。

  (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

  (五)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日(如需)及暂停转股的期间(如需)。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  报告期内,公司的总资产周转率分别为0.48、0.46、0.38和0.08,总资产周转率较低,主要系公司从事有线电视广播业务,主干支线网络传输投资额度较大,资产规模较大所致。

  其中:P1为调整后转股价,P0为初始转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股现金股利。

  (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

  (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  (4)依照相关法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定研究、自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司的资产负债率分别为61.97%、48.92%、50.49%和50.94%。2016年因公司首次公开发行股票并募集资金,资产负债率较上年下降13.05%,报告期内,公司的资产负债率处于合理水平,长期偿债的风险较小。

  注:公司2017年度利润分配尚未完成,需经过公司2017年度股东大会批准后实施

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  (三)股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,应当向股东提供网络投票方式。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  光节点的防雷也非常重要,光节点的防雷措施主要是接地及电源的防雷。一般来讲,光接收机本身有防雷器件,但需要良好接地才能真正起作用,将光节点机箱与接地体连接,光接收机和供电箱的外壳与光节点机箱连接,并保证所有设备外壳均可靠接地,光节点的电源防雷要加装电源防雷器,将市电因感应雷击而产生的大量脉冲能量释放到接地体上,从而保护光节点内的用电设备,起到较好的防雷作用。

  (四)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

  本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转债,该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

  B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

  计息年度的利息(简称年利息)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  报告期内,公司营业收入分别为244,358.02万元、279,528.39万元、270,889.26万元和58,840.84万元,营业收入规模保持在较高水平;公司归属母公司所有者的净利润分别为38,038.51万元、30,107.88万元、20,174.17万元和4,721.22万元,因公司营业成本增加,且因行业竞争加剧,公司部分客户流失导致盈利能力有所下降。四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

  本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况确定。

  公司在召开股东大会审议利润分配议案之前,可通过上海证券交易所投资者交流平台、公司网站、传真、电子邮件等渠道与投资者进行沟通,充分听取公众投资者的意见与诉求。公司证券事务部应将意见汇总后及时提交给公司董事会,供公司董事会和股东大会决策时参考。

  报告期内,公司的存货周转率分别为5.15、5.35、4.64和1.04,存货周转率较高,主要是由于公司的主营业务是提供有线电视服务,实物形态的存货金额较少。

  2015-2017年以现金方式累计分配的利润为39,675.65万元,占该三年实现的年均可分配利润的134.77%。公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

  (二)公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司资产总额分别为527,932.44万元、675,789.31万元、738,149.13万元和754,374.89万元,随着公司经营规模的不断扩大,呈现出逐年增加的趋势,2016年末资产总额较2015年末增长幅度较大,主要系公司在2016年完成首次公开发行A股股票。

  (4)除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

  本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。

  公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经2/3以上(含)独立董事表决通过后,提交股东大会特别决议通过。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《公司章程》的有关规定,现行利润分配政策规定如下:

  能够发图文、视频,还能够发红包,在大多数人看来,新一代RCS融合通信就是在模仿重复微信的功能,那么,对于已经有庞大用户基础的微信,这款产品的存在意义是什么,又如何能成为运营商“去管道”的新机遇

  本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

  公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

  对此,段旭表示,首先,传统上微信有的功能,利用RCS技术完全可以通过智能终端提供给用户,并且不需要安装第三方应用;其次,RCS的在通知类消息方面不需要像微信那样必须关注企业公众号,而是直接推送,这对于一些银行、政府类关键通知必不可少;最后,RCS的企业属性更强,这样企业用户可以在每天收到的无数消息中迅速获取关键信息。

  (8)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

  其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

  该等优先配售须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则(包括但不限于关联交易相关的规则和要求),方可落实。

  4. 公司在未来12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项(重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元,募集资金项目除外);

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